O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Tocantins apresentou denúncia criminal contra 18 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa especializada em golpes virtuais. Segundo o MPTO, as fraudes atingiram vítimas em diversos estados, como Rio Grande do Sul, Amapá, Goiás, Rio de Janeiro e Tocantins, com movimentações que ultrapassaram R$ 1,2 milhão.
A denúncia foi protocolada no dia 8 de julho e aceita no dia 22 pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Palmas. As investigações começaram em julho de 2020, após uma moradora de Palmas transferir R$ 4.900 para um golpista que se passou por seu filho em uma conversa de WhatsApp. A partir do caso, foram obtidas autorizações judiciais para o afastamento do sigilo de dados telefônicos e bancários, além da realização de buscas e apreensões, que resultaram na coleta de dispositivos eletrônicos, cartões bancários e outros itens usados nas fraudes.
De acordo com o Gaeco, a maioria dos denunciados reside em Porto Nacional, cidade onde também estavam registradas as contas bancárias utilizadas pela organização. “A organização criminosa é composta por uma extensa rede de agentes, que recebiam os recursos bancários por meio de fraudes eletrônicas e os pulverizavam por meio de saques, transferências, pagamentos de boletos, operações em máquinas de cartões de crédito e outras transações, previamente organizadas e concatenadas”, aponta trecho da denúncia.
Entre os crimes atribuídos ao grupo estão estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e coação no curso do processo. O Ministério Público destacou que as provas reunidas permitiram identificar a função de cada integrante dentro da estrutura criminosa, desde os articuladores das fraudes até aqueles que cederam contas bancárias para o esquema.
Com a aceitação da denúncia, os réus passam a responder ao processo criminal. O caso segue em tramitação na 2ª Vara Criminal de Palmas e pode resultar em novas ações judiciais conforme o avanço das investigações.
